C O N V O C A T O R

 

                     Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale BAD RULMENŢI SA, cu sediul în Braşov, str. Zizinului nr. 111, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J.08/34/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii înregistraţi la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfârşitul zilei de 10 aprilie 2008, ca dată de referinţă, pentru data de 21 aprilie 2008, ora 12.00, la sediul societăţii, cu următoarea:

 

ORDINE  DE  ZI

 

1.      Prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2007;

2.      Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar pe anul 2007;

3.      Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bilanţului Contabil, a Contului de profit şi pierdere, notele la bilanţ şi repartizarea profitului net pe anul 2007;

4.      Prezentarea şi aprobarea reevaluării mijloacelor fixe, grupa construcţii, la data de 31.12.2007.

5.      Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008;

6.      Aprobarea programului de investiţii pentru anul 2008;

7.      Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar pe anul 2007;

8.      Prelungirea contractului de audit financiar şi audit intern, pentru anul 2008 şi 2009, cu firmele SC SOFT CONT SRL Braşov şi  SC MOONLIGHT SRL.

9.      Menţinerea liniilor de credit la Sucursalele BCR şi BRD Braşov cu ipotecile angajate.

10.  Se propune ca dată de înregistrare, 12 mai 2008.

 

                     Materialele referitoare la ordinea de zi pot fi studiate la sediul societăţii începând cu data de 21 martie 2008.

                     În caz de neîntrunire a cvorumului la data de 21 aprilie 2008, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va fi convocată pe data de 22 aprilie 2008, la sediul societăţii, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

                     Informaţii cu privire la problemele incluse în ordinea de zi se pot obţine la telefonul 0268-331984, interior 141 şi 124.

                     Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu şi doresc să fie reprezentaţi la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor o pot face pe baza unei împuterniciri speciale ce se obţine de la sediul societăţii, Compartiment acţionariat – privatizare, şi se depune în original cu 48 de ore, înainte de termenul stabilit pentru ţinerea adunării.

           

 

                                                                     PREŞEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Ec. Cârţână Constantin